華新水泥股份有限公司關于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告
2010-12-1324996次
證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-024
華新水泥股份有限公司
關于增加2010年第二次臨時股東大會臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2010年12月3日，公司第二大股東華新集團有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本總額的22.08%）根據有關法規及本公司章程的規定，向公司董事會提交了《關于增加華新水泥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會臨時提案的申請》，申請將“《關于將公司短期融資券發行計劃調整為發行中期票據的議案》(此議案已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過,議案詳細內容請見公司于2010年11月13日在中國證券報、上海證券報、香港商報及上交所網站上刊登的《公司第六屆董事會第十九次會議決議公告》”提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。公司董事會認為，該臨時提案屬于股東大會職權范圍，且符合法律、行政法規、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定，同意提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。
公司已于2010年11月30日在上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上刊登了“華新水泥股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議暨召開2010年第二次臨時股東大會的公告”，披露了公司召開2010年第二次臨時股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。
除上述臨時提案外，公司2010年第二次臨時股東大會召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
本次增加提案后，股東參加2010年第二次臨時股東大會網絡投票的操作程序及2010年第二次臨時股東大會授權委托書格式相應進行修改，修改后的內容請見附件一及附件二。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2010年12月7日
